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Antilavado de dinero

In qualità di broker internazionale diForex (fx) che fornisce servizi finanziari, Pro Speed Tech LTD è tenuta ad aderire alle politiche AML (Anti-Money Laundering) con la dovuta diligenza. Pro Speed Tech LTD è conforme alle leggi e regolamenti internazionali contro il riciclaggio di denaro e mantiene una posizione forte e aggressiva per prevenire attività illecite di riciclaggio di denaro. Le nostre politiche e procedure rigorose sono state implementate per rilevare, prevenire e segnalare il riciclaggio di denaro e qualsiasi altra attività sospetta.

Come è definito il riciclaggio di denaro?

Quando i criminali tentano di trasferire i loro fondi illeciti trasferendoli in un sistema finanziario legittimo senza suscitare alcuna attenzione legale, ciò costituisce il riciclaggio di denaro.

Una volta che un criminale o terrorista trasferisce i propri fondi in legittimi sistemi finanziari, possono trasferirli tra banche o prodotti finanziari per l’utilizzo in attività illegali, acquistare beni e servizi o anche finanziare il terrorismo.

Pro Speed Tech LTD segnalerà qualsiasi tentativo di un individuo o di un business per nascondere l’origine e la proprietà dei proventi di attività illegali, tra cui frodi, furti, giochi d’azzardo illegali, traffico di droga e altre attività.

Devo rivelare la mia identità prima di aprire un conto di trading forex?

Per evitare il riciclaggio di denaro, Pro Speed Tech LTD richiede che tutti i nostri clienti forniscano documentazione di supporto per la prova dell’identità e dell’origine dei fondi prima di fare trading forex con noi. DIamo grande importanza a verificare l’identità dei nostri clienti e determinare che i loro fondi derivino da una provenienza giuridica prima di aprire un conto di trading fx o di effettuare un deposito. Come parte di questa politica, sarà necessario fornire una documentazione legale per verificare il tuo nome, i tuoi dati personali e la tua posizione.

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